因占压财政存款等6项违法行为，湖北襄阳农商行被罚150余万

发布日期：2024-04-22 04:47    点击次数：181

近日，湖北襄阳农村商业银行股份有限公司因存在违反反假货币业务管理规定、占压财政存款等行为，被罚款150余万元。

据中国人民银行湖北省分行发布的“鄂银罚决字〔2024〕9号”行政处罚书显示，湖北襄阳农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为：1、违反金融统计相关规定； 2、违反账户管理规定； 3、违反反假货币业务管理规定； 4、违反国库科目设置和使用规定； 5、占压财政存款或者资金； 6、未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行湖北省分行对其作出“警告，罚款 153.2 万元”的行政处罚。

另据“鄂银罚决字〔2024〕10号”行政处罚决定书显示，时任湖北襄阳农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理的余某志，对该行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被罚款3.2万元。

上述两份处罚决定作出的日期为2024年3月28日。